第331章 树根(1/3)

过了正月。 楚风发来了一条加密消息。 “老板。Golden Silk Trading在过去一年内，累计向东南亚七个国家的十四家壳公司汇出了约四千三百万美元。其中百分之六十以上的资金，最终流入了开曼群岛Pinnacle Capital Partners的资金池。” “另外，Pinnacle Capital的LP名单里，出现了一个有趣的名字：一家注册在新加坡的家族信托，受益人填写的是'Z.L. Zhao'和'M.H. Zhao'。” “Z.L. Zhao是赵立诚的拼音缩写。M.H. Zhao我正在查。” 姜临看着这条消息，思路清晰。 M.H. Zhao。 如果赵立诚把自己的钱放进家族信托，受益人里一定会有他的直系亲属。 配偶？子女？还是兄弟？ ...... 赵铭辉。M.H. Zhao。 ...... 二点七亿美元。 折合人民币将近二十亿。 赵立诚在国内的明面资产，也就百来个亿。 但藏在新加坡信托里的钱，已经有二十亿。 这还只是他弟弟名下这一个信托。 如果还有其他的呢？ 赵立诚这条鱼，比姜临最初估计的，要肥得多。 “楚风。” 姜临拨了电话。 “在。” “Pinnacle Capital Partners的底账，你有把握拿到吗？” 楚风沉默了两秒。 “开曼那边的监管很松，但数据安全做得不差。直接入侵他们的系统，风险太高。但如果我们能拿到Pinnacle在某一家合作银行的交易流水，就能反推出他们的底账。” “哪家银行？” “Pinnacle在瑞士信贷和星展银行都有账户。星展银行的新加坡总部，跟我们星汉智算在东南亚的合作伙伴有业务往来。” 楚风停了停，“如果苏总能以Pacific Bridge Holdings的名义，在星展开一个同类型的基金对冲账户，我就有理由通过合规的KYC（了解你的客户）流程，去查Pinnacle的对手方信息。” “这个方法，合法吗？” “灰色地带。不算违法，但操作的时候必须非常小心。一旦被星展的合规部门发现我们的真实目的，账户会被冻结。” 姜临考虑了片刻。 “让苏瑾
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