第173章 专业的事情，还得交给专业的人做（1）(1/3)
林深一听妃英理这话，眉毛微微一挑，身体靠回椅背，换了个舒服的坐姿。
他饶有兴趣地看着对面那位重新恢复了精英气场的女律师，语气里带着真心实意的好奇：
“哦？你要帮我什么忙？说说看。”
妃英理放下咖啡杯，双手交叠放在桌面上。
她没有卖关子，也没有绕弯子，直奔主题：
“林先生，你刚才不是问我，那些洗钱的人具体是怎么操作的吗？我可以跟你详细说说。”
林深听到这句话之后，确实有些意外。
刚才还在跟他硬碰硬地讲法律讲原则的妃英理，这会儿竟然主动提出要给他讲解洗钱的操作流程。
这态度转变得也太快了。
不过他没有把心里的惊讶表现在脸上，而是很认真地摆出了一副洗耳恭听的姿态，甚至还往前稍微倾了倾身体：“请说。”
妃英理开始了她的讲解。
她的声音不急不慢，吐字清晰，逻辑严密得像是在给法庭陪审团做案情陈述：
“首先，目前最难被监管部门追踪的洗钱方式之一，叫做贸易洗钱。”
“核心原理是‘以物掩钱’，用真实的物流来掩盖虚假的资金流。”
她伸出手来比划了一下：
“具体的操作方式是这样的：一家空壳公司，以‘进口高端艺术品’或者‘精密设备’的名义，把一件市值只有一万美元的货物，在报关单上写成一百万美元，‘卖’给海外的一家同伙公司。”
“然后海外公司按照报关单上的一百万美元付款。”
“这样，通过合法的国际贸易渠道，九十九万美元的非法资金就成功转移到了收款方手里。”
她停了下来，端起咖啡杯喝了一口，润了润嗓子，然后继续说道：“第二种方式，叫幽灵出货。”
“单据全部都是齐全的，合同、发票、装箱单、提单，一样不少。”
“但集装箱里装的可能是空的，也可能是一堆废品。”
“资金通过正规的银行渠道完成了跨境流转，但货物从头到尾都不存在。”
她又喝了一口咖啡：“第三种，利用离岸金融中心进行操作。”
“通过在免税天堂开设私人银行账户，进行虚假的期权交易或者结构性票据交易。”
“表面上是在买卖高风险的金融衍生品，资金在全球市场上转了一圈之后，‘亏损’给了对手方账户，也就是同伙的账户。”
“而那笔‘亏损’，就变成了合法免税的投资收益。”
她说到这里，用手指轻轻点了
点桌
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