第331章 四个团伙(1/3)

三年前，陈某在一次行业展会上认识了一个自称是某外资咨询公司“高级分析师”的女人，姓金。两人很快发展了不正当关系。之后金某以“商业咨询合作”的名义，开始向陈某索取各种内部数据，每次给一笔“咨询费”，从几千到几万不等。 陈某一开始可能还觉得就是卖点“不敏感”的商业信息，赚点外快。但他不知道的是，他提供的那些供应链数据，经过专业分析后，可以反推出相关战略项目的进展和产能布局。 这些信息的最终去向，是某国的一家有深厚政府背景的“智库”。 金某并不是单独行动。在她背后，还有一个叫做“桥石商务咨询有限公司”的壳公司。公司注册在蜀城高新区，表面上是做进出口贸易咨询的，实际上只有三个人——一个法定代表人是本地找的“人头”，一个负责技术的在后台做数据分析，还有金某负责外联。 这家公司的注册资金只有五十万，但银行流水在过去两年里进进出出了将近八百万。资金来源全部是境外汇款，分拆成小额，从六个不同的账户打入。 顾承安特意查了一下那六个账户的注册地，分布在三个不同地区，但受益人追溯到最后，全部指向同一个离岸信托。 教科书级别的资金洗白链路，要不是顾承安查案的方式比较特别，弄清这个链路可不容易。 在陈某之外，金某还在接触另外两个目标人物，一个在某军工配套企业，一个在某科研院所。目前还处于“培养期”，尚未正式发展。 这条线要快，再晚两个月，那两个人就可能被正式策反了。 —— 第三个团伙，代号“暗礁”。 金融渗透型。 这个团伙很有意思，因为它不像前两个那样有明确的“情报官+代理人”结构，而是一个更松散、更隐蔽的网络。 核心人物有两个。 一个姓韩，三十九岁，私募基金经理。此人在蜀城金融圈混了十几年，人脉广，路子野，管理着三只总规模约十二亿的私募基金。 另一个姓吴，四十三岁，某互联网金融平台的联合创始人，主营业务是跨境支付和供应链金融。 这两个人是大学校友，关系密切。 他们的问题出在资金通道上。 顾承安通过交叉比对金融监管数据，然后实地追查发现，韩某管理的三只基金中，有一只的LP（有限合伙人）构成极其可疑。在十二个LP里，有四个是在过去两年内新成立的投资公司，注册地分
本章还未完，请点击下一页继续阅读>>>