第028章：顺藤摸瓜(2/4)

式进行转移和掩饰。

    虚假贸易合同、皮包公司之间的循环转账、利用第三方支付平台、甚至通过购买艺术品、古董进行变相洗钱……种种手段层出不穷，旨在将黑钱洗白，将踪迹抹去。

    然而，魔高一尺，道高一丈。资金查控小组的专家们，面对着如同天文数字般庞大、如同迷宫般复杂的银行流水数据，并没有丝毫气馁。

    他们凭借着丰富的经验、专业的技能和近乎变态的耐心，开始了抽丝剥茧般的细致分析。

    他们将计算机技术与传统审计方法相结合，利用大数据分析模型，对所有被冻结账户以及关联账户在近几个月，特别是张龙飞逃离黄南、徐文兵等人被捕前后这段敏感时间内的所有资金往来，进行了地毯式的筛查。

    重点关注那些金额巨大、交易频繁、流向异常、缺乏合理解释的资金流动。

    果然，没过多久，重大异常便浮出了水面！

    分析结果显示，就在“惊蛰”行动前后那短短几天时间里，有数笔总额高达数千万甚至可能上亿的巨额资金，通过极其复杂、精心设计的路径被迅速转移！

    这些资金往往先是通过徐家控制的几家实体公司，以支付“货款”、“工程款”等名义，打入数个看似毫无关联的皮包公司账户；然后，这些皮包公司之间又进行了一系列令人眼花缭乱的交叉转账和虚假交易；最终，大部分资金如同人间蒸发一般，汇入了几个位于香江、澳城甚至某些避税天堂岛国的可疑境外账户！

    整个转移过程，手法专业，路径隐蔽，显然是经过了精心策划和长期准备，绝非临时起意！这不仅印证了徐文兵关于家族走私和洗钱的部分供述，更清晰地表明，徐家在面临灭顶之灾时，正在疯狂地、不顾一切地转移他们多年来积累的巨额非法财富！

    “查！给我顺着这些境外账户的线索，继续往下深挖！”李少敏书记看着分析报告上那些触目惊心的数字和复杂的资金流向图，眼神冰冷，语气斩钉截铁，“同时，给我重点排查所有参与这些异常转账的境内公司和个人！看看究竟是谁在幕后操盘！”

    随着调查的深入，一个名字开始如同幽灵般，在大量的转账凭证、公司注册信息、甚至某些虚假贸易合同的经手人签名中，反复出现！
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