第655章 滴水不漏(4/6)

... 10月11号、5万，10月22号、10万，11月6号、40万。 这三次，都是陆志铭直接转给丁骁的。 而丁骁在11月6号当天收到钱后，立马又给一个叫李荣久的人，转去了30万零7500块。 根据治安那边的调查。 李荣久名下有一家资产管理公司。 地址位于嘉定区华贸大厦1205室。 平时专门帮人套现，收取‘点数’赚钱。 信用卡、马呗、东东...... 只要你有额度，就没有套不出来的平台。 所以很有可能，是丁骁避免跟梅瑾华有直接经济往来。 再加上大笔取现得提前预约，登记使用来源，向反诈中心报备...... 因此，他就找了李荣久套取现金。 30万交给梅瑾华用来支付律师费，7500则是套现的费用。 刚好2.5%，符合市场价。 这个事情，刑侦已经移交给经侦跟进了。 要不是这次查丁骁的事，蜀黍可没空关注这种小虾米。 但既然碰到，那就不客气了。 等这两天把李荣久拉回来后，会第一时间问清楚这笔钱的情况，及时反馈给苏青红这边。 小伙伴们得注意了。 马呗、东东....作为消费信贷工具，其使用场景，被明确限定于真实消费。 任何形式的套现操作，均属于违反平台协议，及金融监管规定。 通俗点来解释.....就是用虚构交易、虚开价格、交易退款等方式，将平台授予的个人消费额度，转换为现金并收取手续费的行为，属于非法从事资金支付结算业务。 一旦金额超过500万、或收益超过10万。 妥妥的非法经营罪。 哪怕仅仅作为介绍人，或帮忙提供收款码。 只要参与了资金转移，并牟利，都会被视为非法经营链条的一环。 以后谁要问你是否有‘套现’的门路，千万别为了一点蝇头小利...... 当然，等你哪天真混不下，连饭都吃不起了，或许可以尝试去找蜀黍谈谈关于‘举报有奖’的话题。 “咚咚......” 正当苏青红沉思的时候，敲门声响起。 夏舒从原本就开着的门口走了进来。 “苏检，戴警官那边刚给我打了个电话，他们发现了一些‘异常’情况。” “什么异常？坐下说.....” 苏青红抬手提了一下眼镜，有些好奇。 夏舒一边拉开椅子，一边开口道：“这事还多亏了去闽省那边
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