第454章 为什么要洗钱？(2/3)

法律。

    所以，当有人有数额巨大的赃款时，就要开始想方设法的洗钱了。

    【作为持有巨额赃款的罪犯，他需要解决两个问题。】

    【首要任务是确保这笔资金难以被追踪，彻底消除自己的痕迹。】

    【毕竟，受害者定会报警。】

    【因此他必须施展手段，让警方难以通过资金流动轨迹顺藤摸瓜，找到他的账户。】

    【其次，他得让这笔钱的来源变得合情合理。】

    【因为就算警察可能没办法顺藤摸瓜查到他的账上，但是他是一个普普通通小职员，一个月仅仅两三千块钱工资，却突然买了一艘价值亿元的游艇。】

    【这肯定不行。】

    各朝代的先辈们纷纷点头赞同。

    确实如此。

    这显得颇为不合逻辑。

    就好比说，他们的邻居与他们一样，都是面朝黄土背朝天的农民。

    突然有一天，邻居穿金戴银，碰见人就撒钱，好不大方。

    他们自然会好奇的盯着邻居，看看其是如何搞钱的。

    而他们的邻居，也必然要想方设法的解释这笔钱的来源。

    要是解释不清楚，他们就甚至会怀疑邻居是不是杀人越货了，才突然暴富。

    【洗钱就是要同时解决这两件事儿，消除非法所得的痕迹，以及合理化收入来源。】

    【咱们先从一些经典的简单的手法聊起。】

    【在早期的时候，大部分的犯罪分子的脏钱都是以现金的形式出现。】

    【所以最经典的洗钱的方法，就是去利用那些有大量现金交易的产业。】

    【比如说开个餐厅，开个洗衣店，或者规模再大一点，开个金店。】

    【因为这些产业本身每天就会有大量的合法的现金流入流出，因此很容易将非法所得混入其中。】

    【以洗衣店为例，如果它一天实际盈利一万块钱，那么再混入五千块非法所得，变成一万五千块的收入，也显得合情合理。】

    【监管机构其实是很难去核实，洗衣店每天到底有多少客户，每天收益到底是多少，也不会逐笔核查发票。】

    【这样，在神不知鬼不觉
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